�券代�：603131�券简称：上Ｒ橛�交717布告编�：2019-037

 

上Ｒ橛�交717焊接集团股份有�公�

关于2018年年度股东大会增长一时�案的布告

本公�董事会�整个董事�障本布告内容�存在�何虚伪纪录�误导性陈述或者沉大��，并对其内容的真实性�正确性和�全性承担个别�连带责任。

一ã€�           股东大会有关情况

1.        股东大会类型和届次：2018年年度股东大会

2.        股东大会å�¬å¼€æ—¥æœŸï¼š2019å¹´5月30æ—¥

3.        è‚¡æ�ƒç™»è®°æ—¥

二ã€�           增长一时æ��案的情况注明

1.        æ��案人：舒å®�ç‘ž

2.        æ��案法å¼�注明

上Ｒ橛æ—�交717焊接集团股份有é™�å…¬å�¸ï¼ˆä»¥ä¸‹ç®€ç§°“å…¬å�¸”）已于2019å¹´4月29日布告了《关于å�¬å¼€2018年年度股东大会的通知》。

公�于2019年5月17日�开的第三届董事会第�二次会议审议通过��邹�先生为本公�第三届董事会独立董事候选人。凭�《中�人民共和国公�法》等�法律规和本公�章程的有关划定，�本公�董事会委托，独矜�有本公�33.02%股份的股东舒�瑞先生在2019年5月17日�出了《关于选举邹�先生为独立董事的议案》作为2018年年度股东大会的一时�案，并书��交股东大会�集人。股东大会�集人�照《上市公�股东大会规定》有关划定，现予以布告。

3.        一时æ��案的具体内容

公�独立董事�红玲女士因幼我原因申请辞去独立董事�务，为了�障董事会的正常�行，公�于2019年5月17日�开的第三届董事会第�二次会议审议通过了《关于��邹�先生为独立董事候选人的议案》，董事会��邹�先生为第三届董事会独立董事候选人，任期自公�股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满�届之日止。当选�邹�先生将接任�红玲女士原担任的公�董事会薪酬与查核委员会主任委员�审计委员会委员���委员会委员的�务。公�独立董事已对该事项��了赞�的独立定�。

三ã€�           除了上述增长一时æ��案表，于2019å¹´4月29日布告的原股东大会通知事项ä¸�å�˜。

å››ã€�           增长一时æ��案å�Žè‚¡ä¸œå¤§ä¼šçš„有关情况。

(一)现场会议�开的日期�功夫和地�

�开日期功夫：2019年5月30日14点00分

�开地�：上海市�浦区表��公路7177�公�会议室

(二)网络投票的系统�起止日期和投票功夫。

网络投票系统：上海�券买�所股东大会网络投票系统

网络投票起止功夫：自2019年5月30日

至2019年5月30日

选�上海�券买�所网络投票系统，通过买�系统投票平�的投票功夫为股东大会�开当日的买�功夫段，�9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互�网投票平�的投票功夫为股东大会�开当日的9:15-15:00。

(三)股�登记日

原通知的股东大会股�登记日��。

(四)股东大会议案和投票股东类型

��	议案�称	投票股东类型
		A股股东
�累积投票议案
1	关于2018年度董事会工作汇报的议案	√
2	关于2018年度监事会工作汇报的议案	√
3	关于2018年度独立董事述è�Œæ±‡æŠ¥çš„议案	√
4	关于2018年度利润分é…�å�Šæœ¬é’±å…¬ç§¯é‡‘转增股本预案的议案	√
5	关于2018年年度汇报å�Šæ±‡æŠ¥æ��è¦�的议案	√
6	关于2018年度财政决算和2019年度财政预算汇报的议案	√
7	关于续è�˜ç®¡å¸�师事务所的议案	√
8	关于公å�¸å�Šå­�å…¬å�¸å�‘银行申请综å�ˆæŽˆä¿¡é¢�度的议案	√
9	关于订正《公å�¸ç« ç¨‹ã€‹å¹¶åŠžç�†å·¥å•†ç™»è®°çš„议案	√
10	关于2019年度董事ã€�监事薪酬规划的议案	√
11	关于调整控股å­�å…¬å�¸ä¸šç»©æ‰¿è¯ºå�Šç­¾ç½²æœ‰å…³è¡¥å……和谈的议案	√
累积投票议案
12.00	关于选举独立董事的议案	应选 独立董事（1）人
12.01	关于选举邹è�£å…ˆç”Ÿä¸ºç‹¬ç«‹è‘£äº‹çš„议案	√

 

1��议案已披露的功夫和披录体

• www.sse.com.cn）ï¼›
• 第三届董事会第å��二次会议审议通过，并于2019å¹´5月18日登载于本公å�¸ä¿¡æ�¯æŠ«éœ²æŒ‡å®šåª’体《中国è¯�券报》ã€�《上海è¯�券报》ã€�《è¯�券时报》ã€�《è¯�券日报》å�Šä¸Šæµ·è¯�券买å�–所网站（www.sse.com.cn）。

2�出格决定议案：9

3�对中幼投资者�独计票的议案：4�9�12

4�涉�关�股东回�表决的议案：无

应回é�¿è¡¨å†³çš„å…³è�”股东å��称： æ— 

5�涉�优先股股东�加表决的议案：无

 

 

特此布告。

 

上Ｒ橛�交717焊接集团股份有�公�董事会

2019年5月18日

 

 

 

• 报备文件

（一）股东�交增长一时�案的书�函件��案内容

 

附件1：授�委托书